“Los reyes del textil chino”: secuestran mercadería de contrabando por más de 70 millones de pesos

Una causa sin muchos precedentes por el monto de los elementos secuestrados y por las derivaciones que podría generar la continuidad de la misma, cerró su primera etapa en la ciudad tras doce allanamientos y el secuestro de dólares, pesos y mercadería ingresada de manera ilegal por un valor superior a los setenta millones de pesos. El personal de la Aduana Mar del Plata que comenzó la investigación hace un año contó con la colaboración de efectivos de la Policía Federal para la realización de los operativos.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, los datos recopilados por los investigadores permitieron descubrir una red denominada “Los reyes del textil chino” que traía y tenía bajo su custodia mercadería contrabandeada que luego distribuía en la ciudad y en la zona. “Una de las hipótesis es que el ingreso ilegal se daba –o se dio en algunos casos- a través de la Aduana de Rosario”, confió un allegado a la causa.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea a lo largo del miércoles y tuvieron varios objetivos: una casa en un barrio privado donde vive el matrimonio sospechado de controlar la operatoria, otra domicilio en el barrio Acantilados, algunas viviendas particulares, un par de locales comerciales y el depósito de una empresa de mudanzas donde se utilizaban siete bauleras.

Aunque cinco hombres y una mujer quedaron imputados y fueron notificados de la formación de una causa por contrabando, la Justicia Federal aún no tomó ninguna medida restrictiva de su libertad.

“La investigación continúa y podría derivar en una causa por lavado de dinero ante la sospecha que parte del dinero obtenido fue utilizado para la compra de departamentos de alta gama y que se giró dinero a través de sociedades fantasmas en los Estados Unidos”, agregó.

Gastos millonarios sin actividad registrada en la AFIP

Dos de los doce allanamientos que realizaron efectivos de la Aduana Mar del Plata y la Policía Federal tuvieron lugar en el barrio privado Rumencó donde vive el matrimonio sospechado de coordinar la actividad ilegal. Una singularidad de la pareja es que ninguno de los dos registra actividad alguna ante la Administración Federal de Ingresos Públicos más allá de un ostentoso nivel de vida.

En la vivienda de la pareja secuestraron 210 mil dólares y cerca de 700 mil pesos en mercadería, especialmente textil, zapatillas y camperas de distintas marcas. Para los investigadores son los cabecillas de la red de contrabando más grande descubierta en Mar del Plata.

Otro grupo operativo allano la vivienda de una persona sospechada de “gerenciar” algunas cuestiones de la logística de la banda y hallaron mercadería por más de 300 mil pesos y 250 mil pesos en efectivo.

En un depósito ubicado en la calle San Martín entre Jujuy y Salta se allanaron siete bauleras que alquilaba la organización en los que hallaron mercadería por 35 millones de pesos. Al mismo tiempo de un local de la calle Rawson casi Güemes incautaron camperas y zapatillas por casi dos millones de pesos.

Los efectivos también inspeccionaron la vivienda del barrio Acantilados de uno de los dueños de ese local comercial en el que hallaron mercadería contrabandeada –sin la estampilla de AFIP- por casi 20 millones de pesos. Al mismo tiempo en los show room de dos firmas dedicadas a la venta de indumentaria incautaron prendas por un valor de 7 millones de pesos.

Los operativos –que siguieron hasta la noche de miércoles- dejaron como saldo el secuestro del equivalente de tres contenedores completos de mercadería, varias armas de fuego, autos antiguos y una motocicleta Harley Davidson.