“Cambio, cambio”: casi cincuenta allanamientos y diez personas detenidas

En las últimas horas, desde la fiscalía federal que comanda Laura Mazzaferri emitieron un balance de lo actuado hasta el momento en la causa que investiga una organización ilícita acusada de intermediación financiera y/o lavado de dinero y que la semana pasada provocó la detención de varios “arbolitos” en Luro entre Catamarca e Independencia.

Según el comunicado, publicado en Fiscales, “en total se realizaron 48 allanamientos en Mar del Plata y cuatro en la Ciudad de Buenos Aires. Se secuestraron más de 6 millones de pesos, 25 mil euros y 300 mil dólares. Además, se retuvieron gran cantidad de piezas de oro y siete armas. De acuerdo a la hipótesis fiscal, la organización se valía de los denominados `arbolitos`, que operaban en la calle con protección de la fuerza de seguridad”, informaron.

Al inicio de esta semana, entre lunes y martes, se desarrollaron en Mar del Plata 28 allanamientos, con la intervención de la Gendarmería Nacional y la participación del Banco Central. En Buenos Aires, en esa misma línea, se concretaron  cuatro inspecciones judiciales, vinculadas a una casa de cambio cuya sucursal en general Pueyrredon fue allanada.

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El saldo fue la detención de ocho personas: cuatro “arbolitos” y cuatro operadores de casas de cambio y cuevas financieras, quienes concurrieron el pasado miércoles a prestar declaración indagatoria al Juzgado Federal N°1, subrogado por Santiago Inchausti. Este viernes, entre tanto, se sumaron 20 procedimientos más, y se detuvo a dos personas: una cumplía funciones de "arbolito" y la otra, es un encargado de una cueva financiera que funcionaba dentro de una casa de turismo, que al momento de los allanamientos del lunes se hizo pasar por un cliente.

Hasta entonces, además de los vehículos retenidos, se secuestro $6.266.585; 25.380 euros; 309.755 dólares; 35.176 reales; y 112.000 chilenos. Además se secuestraron ocho armas, con cargadores y municiones; 27 piezas doradas, entre monedas y barras de oro; gran cantidad de bijouterie de oro (dijes, aros, anillos, cadenas); relojes, y bijouterie en plata.

Desde la Fiscalía señalaron que se trata de una “compleja investigación, que aún sigue en curso, iniciada por una denuncia de la Procelac, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que colabora en la investigación y estuvo presente en los procedimientos realizados. En la pesquisa se observa un entramado de sociedades, algunas de las cuales que funcionan bajo la apariencia de casas de cambio legal, y otras escondidas en cuevas, donde se realizan operaciones de cambio de divisas marginales, donde se determinan a discreción los valores de las mismas”.