Realizan allanamientos tras una denuncia por evasión fiscal en una importante pesquera de Mar del Plata

Una importante pesquera de Mar del Plata dedicada a la exportación está acusada de realizar evasión fiscal y de operar con empresas “fantasmas” en paraísos fiscales. Por el hecho, este miércoles se realizaron 14 allanamientos en simultáneos en diversas localidades de Argentina, incluidos nuestra ciudad, Caba y Urdinarrain, Gualeguaychú.

La orden provino del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata y fue ejecutada con la intervención de la Fiscalía Federal N° 2 y la Policía Federal Argentina (PFA).

La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a una red de asociación ilícita destinada a evadir impuestos y tributos aduaneros. Según las autoridades, la empresa pesquera implicada manipulaba los precios de venta de sus productos en el mercado internacional. Los precios unitarios que se informaban a la aduana eran sustancialmente inferiores a los realmente percibidos por los clientes en el exterior, que eran empresas fantasma con sede en Uruguay y Belice, cuya función era la de “pseudointermediarios”, sin ninguna capacidad operativa o económica y sin empleados registrados.

Desde la Fiscalía Federal N° 2 indicaron que estas empresas ficticias no realizaban ninguna actividad real, sino que se limitaban a operar como vehículos para triangulaciones comerciales que permitían a la empresa pesquera evadir los tributos que correspondían al Fisco Nacional. “El propósito de esta maniobra era disminuir la carga tributaria, reducir el ingreso de derechos de exportación, ocultar fondos en jurisdicciones de baja tributación y evitar la liquidación de divisas en el país”, detallaron fuentes judiciales.

La operación de exportación de la firma investigada habría sido responsable de una significativa subfacturación durante los períodos fiscales 2023 y 2024, lo que generó una importante evasión de impuestos. Las autoridades estiman que los fondos evadidos ascienden a una cifra considerable, aunque aún se están analizando los documentos incautados para determinar el monto exacto de la deuda tributaria.

Los allanamientos de este miércoles fueron realizados en domicilios relacionados con la empresa pesquera, así como en las direcciones de las empresas fantasma mencionadas, ubicadas en Uruguay y Belice. En total, participaron más de 50 agentes de la ARCA en los operativos. Durante los procedimientos, se incautaron numerosos documentos que podrían ser clave para esclarecer los detalles de la evasión fiscal. Esta documentación ya fue trasladada a las oficinas del organismo para su análisis.

“Lo que estamos buscando son pruebas que nos permitan determinar la cantidad de dinero que la empresa evadió en concepto de tributos, en particular lo relacionado con los derechos de exportación y la evasión de divisas”, explicó uno de los fiscales encargados del caso. Las autoridades también señalaron que la estructura de empresas fantasmas utilizadas por la pesquera no solo tenía un fin fiscal, sino que también permitía la creación de un entramado financiero destinado a ocultar ingresos y facilitar el flujo de capitales hacia jurisdicciones con bajos niveles de fiscalización.

Desde la exAfip, se subrayó la magnitud de la maniobra, que no solo involucró a una empresa local, sino que también abarcó operaciones internacionales. “Lo que estamos investigando es una red compleja de triangulación comercial con la que se logró evadir impuestos tanto en Argentina como en otros países. Esta es una operación que tuvo un alcance internacional”, indicaron las fuentes.

Por su parte, desde la pesquera implicada aún no emitieron un comunicado oficial respecto a los allanamientos. En tanto, la fiscalía continúa con la recopilación de pruebas y la evaluación de los documentos incautados. Se espera que en los próximos días se pueda determinar cifras más exactas sobre la millonaria evasión.