"Tenemos banqueros que facilitaron lavar el producto del delito"

En el 54° Coloquio de Idea, el presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, aseguró que desde el Estado hay “una oportunidad de cambio real en material de integridad económico financiera”. 

Federici explicó cuál es la actividad de la Unidad de Información Financiera: “Tenemos la responsabilidad de luchar contra el lavado de activos y la financiación del delito, y velar por la integridad del orden económico financiero. Cuando hablamos de integridad, hablamos de las condiciones necesarias de salud y seguridad que debe tener todo sistema económico financiero frente a amenazas de fondos y activos provenientes de actividades ilícitas. Donde se pone en riesgo la estabilidad de empresas e instituciones, del sistema, y de crecer como país”. Y consideró que “los empresarios tienen que convertirse en denunciantes. Trabajando en equipo entre el sector público y el privado para una Argentina mejor”.

El funcionario criticó que “el poder estuvo en manos de una organización criminal destinada a lucrar a costa de los argentinos”, y que “esa corrupción contribuyó a promover la criminalidad en general, ya que facilita y promueve todos los demás delitos”. Y agregó: “El poder económico es lo que da el poder corruptor, territorial, de fuego y de reclutamiento, y es ahí donde debemos atacar”.

“Tristemente hay que reconocer que en todas estas causas surge la complicidad de la dirigencia argentina y el empresariado. Aquellos que vieron la oportunidad de subirse al tren fantasma de la corrupción, que no tuvieron coraje de denunciar, hay diferencia entre ellos, pero somos todos iguales ante la ley”, fustigó.

Y añadió: “Tenemos banqueros que facilitaron lavar el producto del delito, a los profesionales, abogados, contadores y escribanos que ayudaron a canalizarlo en el sistema financiero. Esto debería interpelarnos a todos, lo que nos llevó a dejar de lado los valores con los que fuimos criados para meternos en este problema que nos causó tanto daño como país”.

Al mismo tiempo, Federici destacó: “Estamos ante una oportunidad histórica de cambio real, pero no puede pasar por el éxito de una investigación penal. Debemos reformar de manera profunda el sistema y es ahí donde tenemos que comprometernos todos”. 

Con respecto a los pasos a seguir para lograrlo, Federici consideró que “los ejes de la estrategia atraviesan a todos los poderes y el Congreso debe estar a la altura, los jueces tienen que rendir cuentas, y hay que comprometer al sector privado, tiene que haber un pacto de integridad para poder ver el futuro hacia adelante”.

“Extirpar un tumor es siempre doloroso, pero convivir con ese tumor nos va a llegar a la muerte segura”, sentenció. Destacó los avances que se lograron a la fecha: “la Ley de responsabilidad penal de personas jurídicas va a contribuir a que el sistema funcione de manera más transparente. La modernización del Estado, los avances judiciales. Las condenas por el lavado de activos se han duplicado. En materia de cautelas, logramos confirmar el congelamiento de 3 millones de euros que Lázaro Báez tenía en Bahamas y que se suman a los 10 mil millones de pesos que están cautelados a la espera del juicio”. 

“A través de nuestra reinserción internacional estamos accediendo a información. Acabamos de congelar US$ 20 millones de una cuenta que tenía en Suiza Carlos Wagner, esto fue logrado gracias a un intercambio de información entre nosotros”, celebró.

“Me he dedicado con mi equipo, a recorrer gran parte de los centros financieros del mundo para tejer esas alianzas, basadas en la confianza que tiene el resto del mundo en nuestro Gobierno y el compromiso indeclinable que tiene con frenar estos delitos”, sentenci{o.