Red de apuestas online y lavado de dinero: secuestraron más de $2,5 millones y 3 mil dólares

Los acusados utilizaban empresas fantasmas para extraer dinero en moneda norteamericana a precio oficial del banco y girarla a los Estados Unidos. Los allanamientos incluyeron un negocio dedicado a la venta y reparación de celulares y se incautaron cientos de dispositivos electrónicos y accesorios.

Red de apuestas online y lavado de dinero: secuestraron más de $2,5 millones y 3 mil dólares

8 de Mayo de 2024 15:06

Por Redacción 0223

PARA 0223

Los allanamientos que se realizaron el pasado lunes y permitieron aprehender a dos miembros de una red de apuestas online, lavado de dinero y contrabando de celulares permitió secuestrar más de dos millones y medio de pesos, tres mil dólares y armas de fuego y otros elementos de valor para la causa.

Tal como se informó, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó el lunes pasado 26 allanamientos en Mar del Plata - uno de ellos en un negocio dedicado a la venta y reparación de celulares y dispositivos electrónicos - que terminó con dos personas aprehendidas por maniobras de juego clandestino para recaudar y lavado de dinero.

Los dos detenidos quedaron incomunicados.

Los dos detenidos quedaron incomunicados y a disposición del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti.

Producto de intervenciones telefónicas y tareas de campo que incluyeron vigilancias fijas y móviles, la investigación que encabezó la fiscal federal Laura Mazzaferri permitió establecer las identidades, los domicilios y los vehículos de quienes integraban esta organización criminal.

La misma utilizaba empresas “fantasmas” para extraer el dinero conseguido ilícitamente en moneda norteamericana a precio oficial del banco y girarla a los Estados Unidos.

La investigación de la Justicia Federal comenzó a fines del año pasado luego de recibir un par de denuncias sobre el funcionamiento de casinos virtuales, tanto los propios de la banda –plataformas sin autorización- o “simulaciones” de algunas páginas habilitadas.

En virtud del ingreso, que sería millonario y en dólares, y ante la necesidad de hacer circular por canales legales esos montos, la investigación también hizo foco en distintas maniobras cometidas para el lavado de dinero.

En la causa también se secuestraron cientos de teléfonos y dispositivos electrónicos.

Según se informó oficialmente, la PSA secuestró 123 celulares; 732 accesorios para telefonía celular; 17 tarjetas SIM; 37 elementos para almacenamiento de datos; seis vehículos; 2.599.830 pesos; 3.321 dólares estadounidenses; 39 racks de minería de criptomonedas; 10 máquinas contadoras de billetes; nueve municiones calibre 9 mm; 19 CPU; dos computadoras; 11 notebooks; tres tablets; dos relojes inteligentes; seis vapers descartables; 28 electrodomésticos y documentación importante para la causa.

Los dos detenidos quedaron incomunicados y a disposición del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti.