Operación Rumencó Casino: dos detenidos, más de 170 mil dólares y secuestros millonarios

Como adelantó 0223, la Policía Federal Argentina (PFA), a través del Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico, llevó adelante esta tarde una serie de operativos que permitieron desarticular una organización criminal dedicada a la explotación de juegos clandestinos online. Los procedimientos ordenados por el juez Santiago Inchausti se realizaron en dos lotes del exclusivo barrio privado Rumencó y en otros ocho domicilios de Mar del Plata.

En el operativo, fueron detenidos dos miembros de la asociación ilícita y determinaron que otros dos integrantes de la organización se encuentran en Uruguay y Paraguay, por lo que la Justicia ordenó la captura internacional de ambos, y secuestraron una importante cantidad de dinero, entre ellos 174.460 dólares, 18.500 reales, 13.720 pesos uruguayos, 1.061.000 guaraníes y 2.817.600 de pesos argentinos.

A su vez, incautaron siete vehículos de alta gama, cuatro motocicletas de gran cilindrada, dos cuatriciclos, 30 celulares, 11 computadoras y abundante documentación relevante para la causa.

La investigación, iniciada en julio del año pasado, permitió constatar la existencia de un entramado delictivo que operaba desde el barrio cerrado, donde funcionaban los centros operativos de un sistema de juego ilegal y lavado de activos. El grupo mantenía un brazo financiero encargado de blanquear las ganancias generadas por la actividad ilícita. Por su parte, los principales implicados quedaron imputados por los delitos de asociación ilícita, explotación de juego clandestino e infracción al Código Aduanero.

Cómo operaba la organización

Según la pesquisa, el mecanismo constaba de dos etapas: primero, la obtención de fondos mediante la explotación ilegal de casinos online, y luego la inserción de ese dinero en el circuito económico formal a través de una red de “mulas financieras”, quienes eran personas en situación de vulnerabilidad que cedían sus datos personales a cambio de sumas mínimas de dinero. Esas identidades se utilizaban para abrir cuentas bancarias y digitales falsas, donde depositaban y fragmentaban las ganancias ilícitas, con el fin de que ese dinero no se a rastreado y camuflar su origen.

En tanto, los investigadores señalaron que los integrantes del grupo residían en lujosas propiedades dentro de countries marplatenses y mantenían un nivel de vida elevado, aunque no lograban justificar tal poder adquisitivo.