La Justicia de Nueva York investiga a La Moneta por lavado de dinero

El diario The Wall Street Journal reveló este lunes que alrededor de 45.000 dólares estaban en la sucursal de Park Avenue del Banco de la Nación a nombre de La Moneta, que opera en el mercado cambiario y que tiene sede en Mar del Plata.

La Moneta fue fundada en 1971 y habría realizado una maniobra para blanquear alrededor de 24 millones de dólares. Según informa la publicación estadounidense, en la denuncia formulada hay más de 20 mil cheques que entre 2005 y 2012 fueron procesados por la sucursal del Nación en Nueva York.

Los dueños de la entidad cuestionada son Francisco Pagano y Daniel Fumaroni. Ambos son investigados por la Justicia norteamericana desde hace más de un año. 

Según consigna WSJ, Germán Cóppola, un argentino que trabajaba en la casa de cambio habría trasferido cerca de 60 millones por medio de una red de empresas de Estados Unidos, durante el 2009 y el 2011.

"Coppola no tenía una cuenta con el Banco de la Nación, pero la actividad de las cuentas de La Moneta en ese banco aparentan ser consistentes con la actividad en las cuentas de Coppola y parecen ser consistentes con el negocio del cambio de dinero ilegal", señaló el periódico.