Arbolitos: investigan posible delito de intermediación financiera o lavado

En el marco de los distintos allanamientos que se realizaron este lunes con más de treinta allanamientos por comercialización de moneda extranjera de forma ilegal, se dio a conocer que en estos procedimientos se investiga la posible vinculación de casas de cambio o cuevas financieras con "arbolitos" en la comisión del delito de intermediación financiera y/o lavado de dinero, en base a una denunciada iniciada en el 2014.  

Así se desprende de un comunicado emitido por la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, y en la que coadyuva la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

La causa tramita en la jurisdicción desde septiembre de 2014, por una denuncia que realizó la Procelac en su momento ante la Fiscalía de Cámara, y entonces se dio intervención a la Fiscalía Federal N°1.

Según indica el comunicado, “en octubre de 2014 se realizaron una serie de allanamientos. A partir de la hipótesis inicial que se formuló, sumada a los resultados de la investigación y los allanamientos mencionados, se profundizó la investigación por la posible comisión del delito de intermediación financiera y/o lavado de dinero proveniente de ese delito como de otros delitos, sin perjuicio de las operaciones de cambio marginal que también formaban parte del objeto procesal”.  

“Luego, en noviembre de 2014, se pidieron nuevos y numerosos allanamientos sobre la base de estas investigaciones, que fueron denegados por el juez federal que entonces intervenía, Alejandro Castellanos; y en diciembre de 2015, la Cámara Federal de Apelaciones dio vuelta la resolución de primera instancia”.

“En función de ello y la necesidad de constatar la vigencia de las operaciones oportunamente determinadas, y de los domicilios y personas oportunamente individualizados, se realizaron numerosas medidas de investigación que culminaron en el nuevo pedido de los procedimientos al juez federal, actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado Federal N°1, Santiago Inchausti”.

Los operativos de este lunes realizados por la Gendarmería Nacional, -algunos de los cuales seguían su curso sobre medianoche-, se desarrollaron en casas de cambio, cuevas financieras y operaciones de arbolitos, en relación al objeto de la causa. Se realizaron desde el mediodía en forma simultánea con allanamientos en casas de cambio de la Ciudad de Buenos Aires, y también se incluyó requisa de automotores.

Pasadas las 23, algunos procedimientos estaban cerrados y otros se mantenían en curso, por lo que se informó desde la Fiscalía Federal N°1 que hasta no tener todos los resultados, no se brindará información adicional para no perjudicar el curso de los procedimientos.